Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a inițiat o acțiune de mare anvergură împotriva unor firme nerezidente care au comercializat produse în România fără a plăti taxa pe valoarea adăugată. Peste 200 de entități sunt vizate în urma unor activități desfășurate pe o perioadă de trei ani, cu vânzări estimate la peste 200 de milioane de lei.
Autoritățile fiscale au aplicat măsuri asiguratorii ce depășesc 40 de milioane de lei pentru 219 dintre aceste firme. De asemenea, au fost instituite sechestre pe bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei.
Verificările au evidențiat că firmele în cauză, înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene, au desfășurat vânzări la distanță către clienți români, depășind plafonul legal de 10.000 de euro. Conform legislației fiscale, acestea erau obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România sau să utilizeze mecanismul One Stop Shop pentru tranzacțiile intracomunitare.
În urma analizei, s-a constatat că niciuna dintre entități nu respectase aceste obligații fiscale. Pe lângă sumele deja garantate, au fost încasate și garanții în valoare de peste 8,6 milioane de lei.
Opt firme rămân în continuare sub investigație, iar autoritățile fiscală urmează să finalizeze procedurile specifice fiecărui caz în parte. Acțiunea se înscrie în eforturile mai largi de modernizare și eficientizare a mecanismelor de control fiscal.
