Autoritățile de anchetă au desfășurat marți, 16 septembrie, operațiuni extinse de percheziție într-un dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Acțiunile au vizat în mod special structurile asociate organizației criminale conduse de oligarhul fugar Ilan Șor.
Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile au scos la iveală o rețea complexă de finanțare care susținea activități media orientate spre propagandă pro-rusă și dezinformare. Una dintre firmele implicate în acest sistem a primit bani în schimbul unor servicii fictive, care erau apoi folosite pentru a alimenta trustul media.
Surse din cadrul anchetei indică faptul că perchezițiile au avut loc și la sediile unor televiziuni afiliate grupării Șor, printre care Canal 5 și Primul în Moldova. În plus, s-a descoperit implicarea companiei petroliere Lukoil în schemele de spălare de bani.
Analiza financiară a evidențiat că persoanele cheie din firma de construcții care asigura finanțarea introducător în documente date false privind achiziții de combustibil și servicii inexistente. În timpul percheziției la domiciliul unei administratoare a fost găsită o cantitate de substanță asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei.
Un intermediar cheie al procesului de spălare de bani a fost reținut. Acesta era anterior condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor și se afla în stare de fugar.
Ca urmare a descinderilor, au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice și sume importante de bani în valută, echivalente a aproximativ cinci milioane de lei.
Reprezentanții televiziunilor vizate au declarat că perchezițiile reprezintă o acțiune cu motivare politică și au denunțat închiderea studiourilor și oprirea producției de știri.
Consiliul Audiovizualului a sancționat anterior Canal 5 cu amenzi pentru publicitatea politică nedelimitata în favoarea lui Ilan Șor și a blocului „Pobeda”, încălcând prevederile legale.
