Într-o operațiune coordonată de Parchetul European, autoritățile au descoperit peste 5,2 milioane de euro în numerar la domiciliul unor funcționari vamali din Grecia. Banii ar proveni dintr-o rețea criminală implicată în importuri frauduloase de mărfuri din China, care a evitat plățile de taxe vamale și TVA, provocând un prejudiciu de peste 700 de milioane de euro.
Cazul, denumit „Calypso”, este investigat în 14 țări europene și implică peste 400 de companii. Conform declarațiilor procurorilor, grupuri organizate au importat în masă textile, încălțăminte, biciclete și alte produse electrice, folosind firme înregistrate în Bulgaria, dar active în Grecia, pentru a facilita reexportul fictiv către alte state membre.
„Aceasta este cea mai mare sumă de bani găsită în numerar într-un dosar pe care l-am gestionat”, a declarat o sursă apropiată anchetei.
În paralel, Parchetul European a menționat și cazul „Moby Dick”, unde o organizație criminală a fraudat peste 520 de milioane de euro prin evaziune fiscală, având legături cu gruparea mafiotă Camorra. În acest dosar, peste 195 de persoane sunt sub investigație, iar autoritățile au emis ordine de blocare a fondurilor, în valoare totală de peste jumătate de miliard de euro.
Operațiunile recente demonstrează amploarea fraudei transfrontaliere și modul în care funcționarii corupți facilitează activitățile ilegale. Autoritățile europene continuă să investigheze pentru a dezmembra aceste rețele și recupera prejudiciul provocat bugetelor statelor membre.
