Divizia elvețiană de private banking a HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienți importanți din Orientul Mijlociu, în urma unor verificări riguroase efectuate de autoritățile de reglementare. Aceștia provin din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt, iar mulți dintre ei dețin active ce depășesc 100 de milioane de dolari.
Banca a notificat deja clienții vizată că nu vor mai putea beneficia de serviciile financiare oferite, urmând să le solicite, în lunile următoare, să-și mute conturile către alte instituții. Această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a grupului, anunțat încă din octombrie anul trecut, care vizează realinierea strategiei diviziei elvețiene de private banking.
Potrivit declarațiilor oficiale, HSBC rămâne dedicată atât clienților din regiune, cât și operațiunilor desfășurate în Elveția, considerată un centru financiar de importanță globală. Decizia a fost luată pe fondul unor constatări ale autorității elvețiene de supraveghere financiară, FINMA, care a identificat încălcări ale reglementărilor privind prevenirea spălării de bani în două cazuri ce implicau persoane expuse politic.
De asemenea, autoritățile din Elveția și Franța au demarat investigații preliminare privind potențiale infracțiuni de spălare de bani legate de relații bancare istorice ale diviziei Private Bank (Suisse) SA.
