România a devenit un punct de interes pentru grupări criminale internaționale, în special pentru mafia italiană și cea chineză, conform declarațiilor unei procurori europene de top. Aceste organizații sunt implicate în scheme complexe de fraudă cu TVA și fonduri europene, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit procurorului-șef al Parchetului European de Combatere a Fraudelor (EPPO), activitățile ilicite ale acestor grupuri nu se limitează doar la evaziunea fiscală. Ele includ și spălarea de bani prin intermediul criptomonedelor, o metodă din ce în ce mai folosită pentru a ascunde veniturile ilegale.
„România nu este protejată în fața acestor amenințări. Am identificat implicarea mafiei italiene în fraude cu TVA, dar și prezența altor grupuri criminale din afara UE”, a subliniat procurorul.
De asemenea, a fost menționat faptul că aceste organizații își stabilesc operațiunile în statele membre cu legislații mai slabe, profitând de vulnerabilitățile sistemelor naționale. Odată ce autoritățile cresc presiunea într-o țară, grupările se mută în alta, continuând activitățile ilegale.
„Ele au resurse financiare enorme, angajează experți și exploatează orice lacună legală”, a explicat reprezentanta EPPO.
Problema detectării și raportării fraudelor rămâne una majoră. Chiar dacă sunt identificate tranzacții suspecte, uneori autoritățile nu acționează suficient de rapid.
În contextul acestor provocări, cooperarea între instituțiile europene și cele naționale este esențială pentru a contracara amenințarea criminalității organizate transnaționale.
